Un vasto giro di usura, riciclaggio ed utilizzo di fatture false gestito da due fratelli di Leonforte che, approfittando delle difficoltà economiche per l’emergenza Covid-19, si offrivano di prestare denaro a imprenditori locali in grave crisi di liquidità. Questa è l’operazione “Full Control”, condotta dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Nicosia e dai Finanzieri del Comando Provinciale di Enna.
E’ stata data esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei due presunti usurai finiti agli arresti domiciliari, con il sequestro preventivo di beni e denaro per circa 400.000 euro, emessa dal Gip del tribunale di Enna. Le indagini sono durate oltre un anno. Venti le persone indagate a vario titolo per usura, estorsione, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, emissione di fatture false e dichiarazione fraudolenta con l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Decisiva la collaborazione fornita dalle vittime degli usurai. Dalle indagini è emerso che i due arrestati, una volta concesso il prestito ed obbligata la vittima al pagamento mensile degli interessi sempre superiori al limite massimo fissato dalla legge, dinanzi alle prime difficoltà manifestate dagli imprenditori nei versamenti periodici, li avrebbero costretti a cedere a titolo di garanzia le proprie quote societarie o in modo occulto o attraverso la loro formale acquisizione, accompagnata tuttavia da pagamenti fittizi con le pretesa, per la restituzione del prestito e degli interessi, di una parte dei ricavi aziendali.
Se le attività o i ricavi delle aziende non si rivelavano sufficienti a garantire il pagamento degli interessi e la restituzione del capitale, veniva richiesto alle vittime quale garanzia aggiuntiva il rilascio di cambiali firmate “in bianco”, con l’intento di prolungare il più possibile, anche con violenza e minacce, l’attività usuraria. Dalle indagini bancarie è emerso anche che il tasso di interesse in alcuni casi avrebbe raggiunto il 200% annuo, per un profitto pari a circa 400.000 euro. Da qui il sequestro per equivalente di beni e denaro.